2025年6月16日，湖南广信科技股份有限公司(股票简称：广信科技，股票代码：920037)进行了网上路演。广信科技董事长魏雅琴;广信科技财务总监兼董事会秘书赵水蓉;东兴证券保荐代表人周磊;东兴证券保荐代表人张羽中等嘉宾参加了此次路演，与网上投资者进行了密切交流。

　　广信科技本次公开发行初始发行股份数量2,000.00万股，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,300.00万股，发行价格为10.00元/股，预计募集资金总额为2.00亿元(超额配售选择权实施前)，将用于电气绝缘新材料扩建项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

　　据悉，广信科技是绝缘纤维材料及其成型制品的专业供应商，产品主要应用于输变电系统、电气化铁路及轨道交通牵引变压系统、新能源产业以及军工装备等领域。经过近二十年的行业深耕，公司产品已覆盖了中低压、高压、超高压和特高压交直流电在内的全电压等级的输变电设备配套产品，成为了国内绝缘纤维材料及其成型制品领域的龙头企业之一。

　　公司自设立以来，始终专注于高性能绝缘纤维材料及其成型制品的研发、生产和销售，致力于以科技创新和技术研发驱动发展，持续追赶国际先进技术，并于 2009 年研发设计的超高压绝缘纤维材料打破了这一领域的国外技术垄断。持续的技术积累使公司掌握了多项行业核心技术，其中“无胶超厚绝缘纤维板材成型技术”和“无胶粘绝缘纸螺杆、无胶粘L型夹件绝缘件技术”被鉴定达到国际领先水平;“薄型绝缘纤维板材关键技术”被认定为达到国际先进水平。

　　网上路演推介致辞

　　广信科技董事长魏雅琴网上路演推介致辞

　　尊敬的投资者朋友：

　　你们好!

　　欢迎大家参加广信科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的网上路演活动。首先，我谨代表广信科技全体员工，向长期以来关心广信科技发展的各界朋友表示衷心的感谢!

　　公司秉承创新驱动发展的理念，自成立以来积极探索并追赶国际先进技术，持续推动科技成果转化。经过二十年的行业深耕，公司已成为国内绝缘纤维材料及其成型制品领域的龙头企业之一，产品已覆盖了中低压、高压、超高压和特高压交直流电在内的全电压等级的输变电设备配套产品。

　　作为国内绝缘材料的领先企业之一，公司享有较高的市场声誉和行业认可度，已与中国电气装备集团有限公司、特变电工（600089）股份有限公司、山东泰开变压器有限公司和正泰电气股份有限公司等变压器龙头企业建立了长期稳固的合作关系。

　　此次借力A股资本市场平台，通过募投项目的实施，广信科技将继续提升企业实力，扩大公司在行业中的份额和影响力。今天，我们十分荣幸可以借助网络平台，与广大投资者进行沟通和交流。我们非常欢迎大家对广信科技提出问题和建议。广信科技愿与各位投资者共享成长硕果。

　　谢谢大家!

　　东兴证券保荐代表人周磊网上路演推介致辞

　　尊敬的各位投资者朋友：

　　大家好!

　　作为广信科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构和主承销商，我们很荣幸组织参与本次网上路演活动。我谨代表东兴证券股份有限公司，向广信科技致以最诚挚的祝贺，并向广大投资者和网友表示衷心的感谢!

　　广信科技主要从事高性能绝缘纤维材料及其成型制品的研发、生产和销售，产品主要应用于输变电系统、轨道交通、新能源产业以及特种装备等领域。

　　长期以来，广信科技始终坚持自主研发、技术创新，掌握了多项国际领先技术，还参与制定了4项国家标准和4项行业标准，技术护城河深厚，公司成功入选国家级专精特新“小巨人”企业。

　　作为广信科技在北交所上市的保荐机构和主承销商，东兴证券在辅导上市过程中，深入接触了公司专业、高效的管理团队，了解到公司的市场优势和研发创新实力，也见证了公司规范严谨且不断完善的治理结构，我们对广信科技规范运营、稳健发展和广阔前景，充满了信心。

　　此次登陆北交所，不仅将大大增强广信科技的资本实力，同时也是公司发展历程中的一个重要里程碑。通过资本市场助力，广信科技有望进一步提升核心竞争力、扩大市场影响力，在市场竞争中做强做优做大。

　　未来，东兴证券将与其他中介机构一起，始终秉持“诚实守信、勤勉尽责”的原则，切实履行保荐机构的职责，持续督导公司规范运作、完善治理，并加强信息披露及投资者关系管理，助力公司持续创造价值，为广大投资者带来长期、稳定的投资回报。

　　最后，预祝广信科技此次网上路演活动取得圆满成功!祝各位投资者朋友投资顺利!祝各位嘉宾身体健康，万事如意!

　　谢谢大家!

　　网上路演交流互动问答

　　【网上路演交流内容剪辑】

　　问 投资者：请介绍一下行业的竞争格局?

　　答 东兴证券 保荐代表人张羽中：与国外领先企业相比，我国绝缘纤维材料的发展起步较晚，20世纪60年代以来，辽阳工业纸板厂、湖南省第一纸板厂和泰州绝缘材料厂开始生产电气用绝缘纤维材料。20世纪80年代中期，我国成功研制的交流500kV超高压全套绝缘纤维成型件，可实现向保变电气（600550）、特变电工等国内大型变压器企业的供应。近年来，国内企业先后取得一系列材料及设备研发成果，逐步缩小了与世界先进技术水平的差距，产能规模和市场占有率逐步提高，已基本能有效满足国内750kV超高压及以下绝缘纤维材料及其成型制品的市场需求。但在特高压输变电设备用绝缘纤维材料及其成型制品领域，目前仍基本由以瑞士魏德曼、ABB为代表的国外企业垄断。谢谢。

　　问 投资者：公司如何建立技术创新和自主研发体系?

　　答 广信科技 董事长魏雅琴：公司是绝缘纤维材料及其成型制品的专业供应商，秉承创新驱动发展的理念，自成立以来始终坚持自主创新，积极推动科技成果转化，逐步形成了完善的技术创新和产品创新体系。目前，公司已建立起高素质且稳定的技术研发团队，并与轻工业杭州机电设计研究院、陕西科技大学、长沙理工大学建立了产学研用研发体系，积极探索前沿技术。其次，公司已具有多项自主研发的核心技术，截至2024年末，公司拥有有效专利67项，其中发明专利13项，并参与制定了4项国家标准和4项行业标准。同时，公司是国家级专精特新“小巨人”企业，并入选建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业(重点“小巨人”企业)，拥有“省认定企业技术中心”、“湖南省特种纸及纸板工程技术研究中心”和“湖南省工业设计中心”三个省级科研技术平台，公司产品被科学技术部认定为“国家重点新产品”。谢谢。

　　问 投资者：请介绍一下公司的销售定价策略?

　　答 东兴证券 保荐代表人张羽中：公司主要产品的整体定价原则为：综合产品的材料成本、生产加工成本、运营管理成本、包装运输成本等，加上合理利润空间后形成参考价格。在参考价格的基础上，公司综合考虑区域市场竞争情况、产品销售策略、客户合作情况及销售量等因素与客户协商或招标确定最终价格，具体为：1.对于直销客户，公司主要通过招投标、协商定价等方式确定最终价格;2.对于经销客户，公司参考直销价格、市场竞争情况、公司产品销售策略、合作情况等因素与客户协商确定价格。谢谢。

　　问 投资者：公司所处行业有哪些国家产业政策支持?

　　答 广信科技 董事长魏雅琴：作为电力消费大国，输变电系统等领域在我国国民经济发展中有着举足轻重的地位，近年来，国家出台了一系列与输变电产业、新能源产业等领域相关的法律法规和扶持政策，包括《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》《能源重点领域大规模设备更新实施方案》《2024—2025年节能降碳行动方案》《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》等，为电气机械和器材制造业的发展提供了有利的政策保障，也为公司的经营发展带来了重要战略机遇。谢谢。

　　问 投资者：募投项目对公司未来的发展有何影响?

　　答 东兴证券 保荐代表人周磊：本次募集资金投资项目是公司在现有主营业务的基础上，结合未来市场需求，对现有制造的扩产及研发中心的升级。募投项目符合行业发展趋势，以及公司未来整体战略发展方向，一方面将有利于增加公司绝缘纤维材料的产能，丰富和完善产品结构;另一方面将提升公司研发创新实力、进一步提升产品质量，助力公司实现我国超特高压绝缘材料自给自足的经营战略。谢谢。

　　问 投资者：研发中心建设项目的目的是什么?

　　答 东兴证券 保荐代表人周磊：随着业务规模的持续增长，公司现有研发场地已趋于饱和，大量在研项目的开展受到场地、设备、人员等的限制，不利于公司业务持续发展。因此，公司亟需改善研发环境，招募研发人员，搭建高水平一体化研发管理平台，提升公司的研发创新实力，进一步拓展公司产品体系，满足客户多样化需求，从而实现公司业务的可持续发展。谢谢。

　　问 投资者：募投项目的预期收益如何?

　　答 东兴证券 保荐代表人周磊：电气绝缘新材料扩建项目达产后，预计年均新增营业收入12700万元，达产年税后净利润将达到1405.50万元，项目投资内部收益率所得税后为12.53%，所得税后静态投资回收期为7.38 年(包含建设期)，经济效益良好。研发中心建设项目不单独产生经济效益，从中长期来看，本项目的建设能够提升公司的研发能力，强化公司技术支撑，加快研发成果转化，有助于公司产品及服务的开发和升级，保持并提升公司竞争实力。谢谢。

　　网上路演结束致辞

　　广信科技财务总监兼董事会秘书赵水蓉网上路演结束致辞

　　尊敬的各位嘉宾、各位投资者和各位朋友：

　　大家好!时间过得很快，广信科技向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的网上路演活动即将落下帷幕。非常感谢各位网友和投资者对广信科技的关注与信任。

　　特别致谢东兴证券作为保荐机构及主承销商的专业护航，感谢各中介机构的匠心协作，让本次发行上市工作得以高效推进;同时也感谢全景网搭建的优质沟通平台，为我们与投资者架起了零距离对话的桥梁。

　　通过今天的深度交流，我们感受到广大投资者对广信科技的关注和期待。我们很感谢各位提出的问题和建议。同时，我们也更加深深地体会到作为一家上市公司的责任和压力。请广大投资者放心，广信科技团队将会以“创新为刃、务实为基”的精神内核，创造出更优质的产品，更优良的业绩。

　　我们相信，凭借广信科技坚持不懈的努力，一定能牢牢把握资本市场给予的机遇。成为上市公司后，广信科技将继续欢迎广大投资者的关注、关心与监督，努力成为一家值得广大投资者信赖的优秀上市公司!

　　本次路演的结束，恰是广信科技与投资者长效沟通的开端。我们已正式启动投资者关系管理体系，欢迎大家通过各种方式与我们保持密切联络。广大投资者宝贵的建议和支持是广信科技今后发展的重要动力。广信科技将始终以提升核心竞争力为根本，在创造股东价值、员工价值与社会价值的道路上稳步前行，以此回报各位投资者、回报员工、回报社会!

　　最后，再次感谢每一位投资者的热忱参与。愿我们携手并肩，在资本市场的新赛道上共赴美好未来!